[역사] 버닝썬 수사 경과

[범죄혐의로재판중인이재명]

날짜	수사경과
2020-01-30	검찰, 승리 등 관계자 11명 불구속 기소, 수사 마무리 승리, 외국인 상대로 수차례 성매매 알선 혐의, 2014~2019년 해마다 개인 돈으로 수억원대 상습도박 혐의 등으로 기소 최종훈, 뇌물공여의사표시 등 혐의로 기소 정준영 등 4명에게 약식명령 청구
2020-01-13	법원(서울중앙지법 송경호 영장전담 부장판사), 승리 구속영장 기각
2020-01-08	검찰, 승리 구속영장 청구. 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등 7가지 혐의
2019-10-29	검찰, 윤총경 구속기소 정 전 대표의 경찰 고소사건을 무마해주는 대가로 수천만원대 주식을 차명으로 받은 혐의(특가법상 알선수재) 정 전 대표로부터 녹원씨엔아이 주식 관련 미공개정보를 받아 수익을 올린 혐의(자본시장법 위반) 버닝썬 수사 과정에서 정 전대표와 주고받은 텔레그램 등 휴대전화 메세지를 정 전대표에게 모두 삭제하도록 한 혐의(증거인멸교사) 승리와 유인석 대표가 운영하던 주점 ‘몽키뮤지엄’이 식품위생법 위반 신고를 받자 관련 사실을 강남경찰서 경찰관들 통해 확인해 유 대표에게 알려준 혐의(직권남용 권리행사 방해)
2019-10-15	검찰, 경찰청 본청 수사국과 수서경찰서 등 윤총경 관여 의혹 관련 재차 압수수색. 윤 총경이 정 전대표로부터 수천만원 상당 주식 받고 정 전대표의 수사를 무마해, 당시 수서경찰서가 사건을 불기소의견으로 검찰송치했다는 정황.
2019-10-10	법원(서울중앙지법 송경호 영장전담 부장판사), 윤총경 구속영장 발부
2019-10-08	검찰, 윤총경 구속영장 청구. 특가법상 알선수재와 자본시장법 위반, 증거인멸 교사, 직권남용 등 혐의
2019-10-06	검찰, 녹원씨엔아이 정 전대표 구속기소. 중국업체와 지분취득 및 자산 유출 과정에서 60억원가량 업무상 배임을 저지른 혐의
2019-09-27	검찰, 경찰청 본청과 서울청, 윤총경 자택 등 압수수색. 윤 총경이 정 모 전 대표로부터 수천만원 뇌물 받은 정황
2019-09-19	법원(서울중앙지법 임민성 영장전담부장판사), 녹원씨엔아이 정 전 대표 구속영장 발부
2019-09-15	검찰(서울중앙지검 형사3부 박승대 부장검사), 윤모 총경과 유인석 전 유리홀딩스 대표 간 연결고리로 지목된 녹원씨엔아이 정모 전 대표에 대해 구속영장 청구. 그러나 영장을 청구한 혐의는 버닝썬 사건과 관계없는 별건 횡령 혐의로 청구함.
2019-06-25	경찰, 가수 승리 성매매 알선과 횡령 등 혐의로 검찰 송치. 투자를 유치하기 위해 2015년 12월부터 이듬해 1월까지 17명의 성매매 여성 동원하고 회사 돈 11억 2000만원 횡령 및 불법사진 촬영, 증거인멸 지시 등 7가지 혐의 적용. ‘경찰총장’ 윤규근 총경 직권남용 혐의로 검찰 송치. 유인석 전 유리홀딩스 대표 접대 등 뇌물죄는 무혐의. 윤 총경 부탁으로 경찰 단속 확인해준 강남경찰서 A경감 직권남용 혐의, 단속사건 수사 담당한 강남경찰서 B경장 공무상 비밀누설 혐의로 송치. 버닝썬 경찰 수사 마무리
2019-05-15	경찰, 수사결과 브리핑 통해 윤규근 총경 뇌물죄나 김영란법 위반 부분 무혐의, 직권남용으로 기소의견 송치하겠다 밝힘.
2019-05-14	법원(서울중앙지법 신종열 영장전담부장판사), 구속영장 모두 기각.
2019-05-09	검찰(서울중앙지검 형사3부 신응석 부장검사), 경찰이 신청한 구속영장 법원에 청구
2019-05-08	경찰, 승리와 유리홀딩스 대표 유인석 (33) 구속영장 검찰에 신청
2019-05-03	경찰, 승리 구속영장 신청 방침 정했다고 보도됨
2019-05-02	경찰, 버닝썬 자금 횡령 의혹 관련 승리 소환 조사
2019-04-30	경찰, 강남구청 공무원들 6명을 아레나 등 유흥업소와 유착해 뇌물수수한 혐의로 입건. 강남구청 사무실과 직원 자택 등 압수수색
2019-04-25	경찰, 버닝썬 자금 횡령 혐의로 전원산업 회장 입건. 승리 성상납 의혹 관련 성매매여성 17명 입건. 버닝썬 ㅁㅇ류 사범 총 13명 검거ㆍ5명 구속 버닝썬 외 클럽 ㅁㅇ류 사범 86명 검거ㆍ9명 구속
2019-04-19	경찰, 이문호 대표 ㅁㅇ 혐의로 구속
2019-04-11	경찰, 승리 횡령의혹 관련 전원산업ㆍ유리홀딩스 압수수색 및 입건 검찰, 강 모 구속기소
2019-04-04	경찰, 이문호 버닝썬 공동대표와 이 모 공동대표 횡령혐의 입건, 가수 로이킴ㆍ에디킴 음란물 유포 혐의 입건
2019-03-29	서울경찰청 청문감사관실, 하 모 경사과 안 모 경장 등 징계방침 밝힘
2019-03-28	‘강남클럽 폭력사건 관련 합동조사단’, 서울경찰청 청문감사관실에 버닝썬 폭행사건 피해자 김씨 신고 처리과정의 잘못 여섯가지 전달. 인권위 조사결과를 존중해 반영했다고 밝힘.
2019-03-22	경찰, 전직 경찰관 강 모 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 기소의견 검찰 송치
2019-03-19	국가인권위원회, 경찰의 2018년 11월 24일 버닝썬 폭행사건 피해자 체포 과정 조사 결과 발표. 당시 출동한 강남서 소속 경찰관 하 모 경사와 안 모 경장이 합리적인 상황판단 노력 없이 피해자만 체포하고 미란다 원칙도 지키지 않았으며, 피해자의 심한 부상 정도에도 불구하고 구급대를 돌려보내는 등 인권침해를 하고 현행범인체포서를 허위로 작성했다고 발표. 경찰청장에게 범죄수사규칙 개정 및 업무관행 개선, 해당 경찰서장에게 주의조치 및 재발방지 교육 실시할것 등 권고.
2019-03-18	경찰, 승리 단톡방 ‘경찰총장’으로 지목된 윤갑근 총경 입건
2019-03-15	경찰, 가수 최종훈 불법촬영물 유포 혐의로 입건 법원, 강 모 전직 경찰관 구속영장 발부(서울중앙지법 송경호 영장전담 부장판사)
2019-03-12	경찰, 가수 정준영 불법촬영물 유포 혐의로 입건
2019-03-10	경찰, 승리 성매매 알선 혐의 입건
2019-02-27	가수 승리 경찰에 자진 출석
2019-02-26	경찰, 버닝썬 임원 주거지 압수수색 및 출국금지
2019-02-24	경찰, 강남경찰서를 관련된 모든 사건 수사에서 배제, 광역수사대가 모두 전담
2019-02-21	경찰, 버닝썬 미성년자 출입 무마 혐의로 강 모 전직 경찰관 긴급체포, 구속영장 신청
2019-02-18	경찰, 버닝썬 직원 ㅁㅇ류 투약ㆍ소지 혐의로 구속
2019-02-14	경찰, 버닝썬 클럽ㆍ지구대 압수수색
2019-01-30	서울경찰청 광역수사대, 경찰 유착 의혹 및 클럽 내 성폭력과 ㅁㅇ 의혹 수사 착수. 폭행사건 관련해서도 ‘강남 클럽 폭력사건 관련 합동조사단’을 편성해 조사 예정이라고 발표함
2019-01-28	폭행사건 피해자의 주장을 뒷받침하는 CCTV 영상 공개됨
2018-11-24	클럽 버닝썬 폭행사건 발생. 피해자는 클럽 이사와 보안요원은 물론 경찰에게까지 폭행을 당했다고 주장

출처 : https://p.peoplepower21.org/WatchPro/case_detail.php?id=236